Ведущий / главный специалист в области AML и Compliance:

Меню

Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование;
Опыт работы в области ПОД/ФТ и комплайенс;
Свободное владение русским языком, знание английского языков является преимуществом
Умение работать с большими объемами информации и документов;
Умение принимать решения, готовность брать на себя ответственность;

Умение проводить анализ клиентской деятельности и транзакций на предмет подозрительной активности.
Знание процессов оценки рисков и их управления в контексте ПОД/ФТ.
Навыки разработки и внедрения политик и процедур по ПОД/ФТ.
Опыт работы с технологиями и инструментами для обнаружения и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (например, программное обеспечение для мониторинга транзакций).
Способность проводить обучение и подготовку персонала по вопросам ПОД/ФТ
Наличие международного сертификата по ПОД/ФТ (CAMS, CGSS)
Опыт построения системы Комплаенс в банке;
Опыт в автоматизации процессов и контролей в организации;

Проверка соблюдения внутренних процедур, внутреннего контроля и процедур постоянного текущего наблюдения согласно требованиям Банка;
Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам ПОД/ФТ и Комплаенс (в т.ч. проведение обучения);
Подготовка и предоставление отчетов по внутреннему контролю;
Актуализация, внесение изменений, утверждение и внедрение внутренних нормативных документов в целях Комплаенс (Положения, Инструкции, Методологии и пр.);
Проведения оценки риска и Проведение мероприятий по устранению/уменьшению регуляторных рисков в компании;
Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства.

Vacancy modal

Имя

Фамилия

Отчество

Номер телефона

Fayl mütləq yüklənməlidir

Меню